公告日期：2024-04-27

天顺风能（苏州）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况回顾

具体内容详见《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”项下“二、报告期内公司从事的主要业务”。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开七次会议，具体情况如下：

时间 届次 审议议案

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议
情况详见 3 月 28 日登载于巨潮资讯网

2023/03/27 第五届董事会 2023 年第一次会议

（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会 2023 年第一次会
议决议公告》（2023-010）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议
情况详见 4 月 29 日登载于巨潮资讯网

2023/04/27 第五届董事会 2023 年第二次会议

（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（2023-

025）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议情
2023/07/18 第五届董事会 2023 年第三次会议 况详见 7 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》（2023-040）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议情
2023/08/15 第五届董事会 2023 年第四次会议 况详见 8 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告》（2023-052）。

2023/08/25 第五届董事会 2023 年第五次会议 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形，因仅审

议半年度报告，免于公告。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议情
2023/09/14 第五届董事会 2023 年第六次会议 况详见 9 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。