公告日期：2024-04-26

证券代码：002530 公告编号：2024-010
金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024
年 4 月 24 日上午 9:30 在子公司方欣科技以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2023 年度总经理工作报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了

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《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》刊载于 2024
年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》
公司独立董事认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的计算方法、过程符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

公司全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：
2024-012）刊载于 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


证券代码：002530 公告编号：2024-010
公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）刊载于 2024 年 4 月 26
日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2023 年年度报告全文》刊
载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额
-4,259.54 万元，归属于母公司……
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