公告日期：2024-12-19

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-095
深圳英飞拓科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》；

2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。

2．网络投票时间：2024 年 12 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）


（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计762人（出席股东JHLINFINITELLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为570,081,618股，占公司有表决权股份总数的54.1431%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）756 名，代表有表决权股份数为 8,702,051 股，占公司有表决权股份总数的 0.8265%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8 名（出席股东 JHLINFINITELLC
持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），代表股份 561,383,667 股，占公司有表决权股份总数的 53.3170%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共 754 名，代表股份 8,697,951 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8261%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）756 人，代表股份 8,702,051 股，占公司有表决权股份总数的 0.8265%。

董事长刘肇怀先生因公出差，经民主推选，本次股东大会由董事章伟先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1．《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果为：同意 566,374,123 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3497%，反对 3,564,795 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6253%，弃权 142,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,994,556 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.3952%；反对 3,564,795 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.9650%；弃权 142,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6398%。

2．《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意 566,160,198 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3121%，反对 3,783,820 股，占出席本次……
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