公告日期：2024-04-27

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005

上海新时达电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出
席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了
会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司独立董事将在 2023 年度股

东大会上进行述职。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中的“第四节 公司
治理”等相关章节。


表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2023 年年度报告摘要》具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

外部审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

来情况以及对外担保的议案》

经核查，2023 年度公司不存在控股股东及……
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