公告日期：2024-04-27

上海新时达电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行相关职责。全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，确保公司能够健康、持续、稳定发展。

一、报告期内监事会工作概况

1、监事会会议情况

召开届次 召开日期 议案内容

1、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
部分股票期权的议案

2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票
第五届监事会第十九次会议 2023-01-29

期权第一个行权期行权条件成就的议案

3、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

第五届监事会第二十次会议 2023-04-24 关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案

1、2022 年度监事会工作报告

2、《2022 年年度报告》全文及摘要

3、2022 年度财务决算报告

4、2022 年度利润分配预案

5、关于 2022 年度内部控制的自我评价报告

6、关于公司 2022 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来
第五届监事会第二十一次会议 2023-04-27 情况以及对外担保的议案

7、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度外部审计机构的议案

8、关于非独立董事、监事以及高级管理人员薪酬方案

9、关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供
担保的议案

10、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案


11、关于《上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的议案

12、关于《上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激
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