公告日期：2018-01-20

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-002



浙江众成包装材料股份有限公司



关于董事会换届选举的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第三届董事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：



一、第四届董事会的组成：



根据公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。



二、董事的选举方式：



根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。



三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）：



（一）非独立董事候选人的推荐：



公司董事会、董事会提名委员会和本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东均可以向公司董事会推荐非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。



（二）独立董事候选人的推荐：



1、公司董事会、监事会、公司董事会提名委员会均有权推荐独立董事候选 第1页共6页



人；



2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东有权向董事会推荐独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。



四、本次换届选举的程序：



1、推荐人在2018年1月26日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；



2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。



3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。



4、董事候选人应在股东大会召开之前做出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。



5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核。



6、在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。



五、董事任职资格：



（一）非独立董事任职资格：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；



3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 第2页共6页



负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



（二）独立董事任职资格：



在公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：



1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规所要求的独立性；



2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；



3、具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；



4、通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得独立董事资格证书；……
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