公告日期：2024-12-26

齐峰新材料股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月


齐峰新材料股份有限公司

章 程

.

目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知和公告 ...... 30

第一节 通知 ...... 30

第二节 公告 ...... 30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节 解散和清算...... 31
第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 附则 ...... 32

第一章 总则

第一条 为维护齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。

公司系以原山东齐峰集团有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更发起方式设立；在山东省淄博市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91370000729270531X。

第三条公司于 2010 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2010]1663 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3700 万
股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：齐峰新材料股份有限公司。英文名称： QIFENG NEW
MATERIAL CO.,LTD.

第五条公司住所：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号，邮政编码：255432。
第六条公司注册资本为人民币 56,006.105 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分利用淄博市良好的投资环境，采用先进的技术和科学的经营管理方法，增强公司整体商业能力及质量、服务和价格的竞争力，以使公司创造良好的经济效益，并使股东获得满意的经济回报。

第十四条 经依法登记，公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。