公告日期：2024-04-13

齐峰新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况：

2023 年度，监事会共召开十次会议，主要内容如下：

1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届监事会第十三次会议召开，会议审议并通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》、《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。

2、2023 年 4 月 3 日，公司第五届监事会第十四次会议召开，会议审议并通
过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022
年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及子公司提供担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《金融衍生品交易计划书》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2023 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十五次会议召开，会议审议并
通过了《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 6 月 27 日，公司第五届监事会第十六次会议召开，会议审议并
通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

5、2023 年 7 月 13 日，公司第五届监事会第十七次会议召开，会议审议并
通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

6、2023 年 7 月 14 日，公司第六届监事会第一次会议召开，会议审议并通
过了《选举公司监事会主席的议案》。

7、2023 年 8 月 10 日，公司第六届监事会第二次会议召开，会议审议并通
过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

8、2023 年 8 月 27 日，公司第六届监事会第三次会议召开，会议审议并通
过了了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》。

9、2023 年 10 月 16 日，公司第六届监事会第四次会议召开……
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