公告日期：2024-04-13

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-014
齐峰新材料股份有限公司

关于公司及子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月11日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“齐峰新材”）召开了第六届董事会第七次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、广西齐峰新材料有限责任公司（以下简称“广西齐峰”）的生产经营，公司与子公司淄博欧木拟相互提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过30亿元的担保。公司为子公司广西齐峰提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过5亿元的担保。

二、担保额度预计情况

单位：万元

是
担保方 被担保方 担保额度占上 否
担保 被担 持股比 最近一期 截至目前担保 本次新增 市公司最近一 关
方 保方 例 资产负债 余额 担保额度 期净资产比例 联
率 担
保

齐峰 淄 博 100% 25.86% 57367.15 200000 15.36% 否
新材 欧 木

淄博 齐 峰 全资子 3.62% 15250.92 100000 4.08% 否
欧木 新 材 公司

齐峰 广 西 100% 21.29% 4337.22 50000 1.16% 否
新材 齐 峰

三、被担保人基本情况

1、齐峰新材料股份有限公司

（1）基本情况：

公司类型：股份有限公司（上市）

成立日期：2001年06月25日

公司住所：临淄朱台镇朱台路22号

法定代表人：李学峰

注册资本：肆亿玖仟肆佰陆拾捌万伍仟捌佰壹拾玖元整

经营范围：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰 面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用 纸、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要财务数据

截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额 3,226,702,252.90 元 ， 负 债 总 额
116,662,069.46元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产3,110,040,183.44元；2023
年 实 现 营 业 收 入 397,466,997.65 元 ， 利 润 总 额 63,591,346.26 元 ， 净 利 润
59,984,100.56元。

（3）信用情况


公司不属于失信被执行人。

2、淄博欧木特种纸业有限公司

（1）基本情况：

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1990年2月12日

公司住所：临淄区朱台镇

法定代表人：李安东

注册资本：贰亿捌仟万元整

经营范围：纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构、与本公司关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
（2）主要财务数据

截止2023年12月31日，淄博欧木资产总额4,189,576,758.08元，负债总额1,083,458,922.79元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产3,106,117,835.29元；2023年实现营业收入3,652,899……
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