公告日期：2018-05-22

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-067



金字火腿股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；



2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。



二、会议通知情况



《金字火腿股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》在 2018



年 4月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上



已经披露。



三、会议召开情况



（一）会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年5月 21日下午14:00



网络投票时间：2018年5月20日-2018年5月21日，其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日上午9：30-11：30，



下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018



年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15：00期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室



（三）现场会议召集人：公司董事会



（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式



（五）会议主持人：公司董事长禹勃先生



（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



四、会议的出席情况



（一）总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，代表



有表决权的股份为556,860,077股，占公司股份总数的56.9204%。



（二）现场会议出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股



份为556,855,789股，占公司股份总数的56.9200%。



（三）网络投票情况



通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份4,288股，



占公司股份总数的0.0004%。



（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以



上股份的股东以外的其他股东出席会议情况



通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共6名，代表有表决权



的股份为748,966股，占公司股份总数的0.0766%。



（五）现场会议由公司董事长禹勃先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。



五、议案审议和表决情况



会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：



1．审议《2017年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。



其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。



2．审议《2017年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。



其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数……
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