公告日期：2017-11-15

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-095



金字火腿股份有限公司



关于控股子公司对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



特别提示：



1、对外投资简要内容：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与纽约证券交易所（NYSE MKT）上市公司 NovaBay Pharmaceuticals, Inc.（证券代码：NBY）于中国时间2017年11月14日（美国时间2017年11月13日）签订《SHAREPURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份认购协议》”）,中钰资本拟认购NBY发行的2,400,000股新增普通股，认购价格以《股份认购协议》生效之日（美国时间2017年11月13日）NBY的每股收盘价为准（但不低于4.30美元/股）。根据美国时间2017年11月13日NBY每股收盘价为4.20美元/股，故认购价格为4.30美元/股，认购款总计10,320,000美元；同时，中钰资本分别与NBY股东先锋医药（香港）有限公司（以下简称“先锋香港”）和傅建平（FuJianPing）签订《股份转让协议》，拟受让其各自持有的NBY的216,696股和3,983,304股普通股，交易对价分别为966,116.16美元和15,773,883.84美元，合计16,740,000美元；上述交易总价款计 2,706万美元。本次交易完成后，中钰资本合计持有NBY6,600,000股普通股，持股比例37.14%，成为NBY第一大股东。



2、本次对外投资资金来源于中钰资本自有资金；本次投资可能造成公司合并报表范围的变更；本次对外投资为公司和中钰资本战略性投资和长期投资，不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



3、该投资事项经公司董事会审议通过后，授权中钰资本管理层办理本次对外投资相关事宜。



4、本次对外投资需履行境外直接投资备案审批程序，并办理换汇出境手续，可能存在未通过审批而导致交易不能实施的风险，且存在经营与管理风险。请投资者注意投资风险。



一、对外投资概述



（一）对外投资基本情况



2017年11月14日，公司控股子公司中钰资本与NBY签订《股份认购协议》，



中钰资本拟认购NBY发行的2,400,000股新增普通股，认购价格以《股份认购协



议》生效之日（美国时间2017年11月13日）NBY的每股收盘价为准（但不低



于4.30美元/股），根据美国时间2017年11月13日NBY每股收盘价为4.20美



元/股，故认购价格为4.30美元/股，认购款总计10,320,000美元。



同时，中钰资本分别与NBY股东先锋香港和傅建平（FuJianPing）签订《股



份转让协议》，合计受让其持有的NBY普通股4,200,000股，股份转让价款合计



16,740,000美元。其中，中钰资本拟以4.46美元/股价格受让先锋香港持有的



NBY普通股216,696股，股份转让价款为966,116.16美元；中钰资本拟以3.96



美元/股价格受让傅建平（FuJianPing）持有的NBY普通股3,983,304股，股份



转让价款为15,773,883.84美元。



本次交易完成后，中钰资本合计拟持有NBY普通股6,600,000股，持股比例



37.14%。



（二）董事会审议情况



2017年11月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。



（三）是否构成风险投资、关联交易及重大资产重组



本次对外投资资金均来源于中钰资本自有资金。本次对外投资为公司和中钰资本战略性投资和长期投资，不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



二、交易相关方介绍



（一）NBY基本情况



1.NBY基本信息



公司名称 NovaBay Pharmaceuticals, Inc.



注册地 美国特拉华州



成立日期 2000年1月19日



上市日期 2007年10月26日



上市场所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。