公告日期：2024-04-23

金字火腿股份有限公司

章 程

2024 年 4 月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第四节 资金管理制度

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000254983027G。

第三条 公司于二○一○年十一月九日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二○一○年十二月三日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：金字火腿股份有限公司

英文全称：JINZI HAM CO.，LTD

第五条 公司住所：浙江省金华市金帆街 1000 号；邮政编码：321000

第六条 公司注册资本为人民币 1,210,614,164 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监(财务负责人)以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围


第十三条 公司的经营宗旨:遵循“诚信为本、稳健经营”的经营方针，以火腿、肉制品、食品为核心业务，以市场为导向，以经济效益为中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康发展；追求企业与员工共同成长，为客户提供专业的产品和服务，为股东创造价值，实现企业价值与社会价值的和谐统一。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；股权投资；投资管理；自有资金投资的资产管理服务。（以市场监督管理部门核准登记为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股……
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