公告日期：2018-09-13

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2018年9月28日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称：2018年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年9月28日下午2:30开始

2、网络投票时间：2018年9月27日-9月28日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年9月27日下午3:00至2018年9月28日下午3:00期间的任意时间。
(五)现场会议地点：

公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265

(六)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)股权登记日：2018年9月21日

(九)出席对象：

1、截止2018年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、 关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年9月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案：

1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提 √

供担保的议案

四、会议登记等事项

(一)登记时间：2018年9月26日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00


1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2018年9月26日前送达公司证券部），不接受电话登记。

(三)登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东……
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