公告日期：2018-09-13

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-060

苏州宝馨科技实业股份有限公司



第四届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2018年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年9月12日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年9月12日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。



二、会议审议情况



1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。



《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交股东大会审议。



2、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱永福先生回避了本议案的表决，独立董事发表了独立意见。



《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。



三、备查文件



1、 公司第四届董事会第十七次会议决议。



2、 公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见。



特此公告。



苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2018年9月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。