公告日期：2024-04-30

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-025
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2024 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 4 月 18 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席韩宜辰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为董事会根据公司经营发展的实际情况，决定公司 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本的利润分配预案，符合公司目前经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币 30.5 亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司……
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