公告日期：2024-04-30

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-024
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议已于
2024 年 4 月 18 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长郑旭先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司 2023 年度已离任及在任的独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体详见 2024 年4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》


经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

该议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

该议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。


表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2024
年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2024 年度财务预算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。