公告日期：2018-01-04

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-003



中山达华智能科技股份有限公司



关于公司全资子公司签署债转股协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、债转股概述



2018年1月3日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）



第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署债转股协议的议案》，公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）签署《债转股协议书》，截止2017年12月25日，新乐视智家对金锐显的到期货款为人民币 146,228,604.81元，双方约定，金锐显将上述到期债权以及现金3,771,395.19元，共计人民币150,000,00.00元，投入新乐视智家，成为新乐视智家本轮增资最终完成后持股 1.00%的股东（最终以新乐视智家工商变更为准）。



同时根据经乐视网信息技术（北京）股份有限公司（股票简称：乐视网，股票代码：300104）与各方投资者初步沟通、商定，新乐视智家确定了本次增资方案，拟按照120亿以上估值融资30亿元：其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元；拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。



本次债转股事项不构成重大资产重组；亦不构成关联交易。



二、各方基本情况



（一）金锐显基本情况



1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司



2、统一社会信用代码：914403007798896235



3、企业类型：有限责任公司（法人独资）



4、注册地址：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区



5、法定代表人：方江涛



6、成立日期：2005年11月29日



7、注册资本：人民币26,900万元



8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。



9、股权结构：公司持有其100%的股权。



10、财务状况：



2017年9月30日 2016年12月31日



项目



（未经审计） （经审计）



总资产（万元） 140,455.69 129,511.86



净资产（万元） 56,643.07 52,746.88



2017年1-9月 2016年度



项目



（未经审计） （经审计）



营业收入（万元） 148,588.58 236,419.85



净利润（万元） 6,366.19 8,097.07



（二）交易标的情况



1、交易标的：新乐视智家电子科技（天津）有限公司



2、地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-427



3、成立日期：2012年 2月 7日



4、注册资本：31,245.2712 万元



5、法定代表人：张志伟



6、主营业务：新乐视智家是上市公司控股子公司，以乐视超级电视为品 4牌



从事智能互联网电视的研发、生产及销售业务，承载乐视网的大屏生态业务。



7、与公司的关系：新乐视智家为公司控股子公司，公司持有新乐视智家40.311……
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