公告日期：2020-02-26

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-08

中顺洁柔纸业股份有限公司



第四届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会

议通知于 2020 年 2 月 21 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 2 月 25

日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。



一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变

更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》。



综合考虑公司发展情况，并积极响应政府号召，公司拟变更经营范围。



另外，公司于 2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过

了《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，同意以定向增发方式向 46 名激励对象授予 279.17 万股预留部分限制性股票，本次预留部分

限制性股票授予登记手续已于 2019 年 10 月 25 日办理完成，上市日期为 2019

年 10 月 30 日。公司注册资本由 130,609.9573 万元增加至 130,889.1273 万元，投

资总额由 130,609.9573 万元增加至 130,889.1273 万元，总股本由 130,609.9573

万股增加至 130,889.1273 万股。



公司拟对章程相应条款做出修订并重新制定章程，具体修订对比如下：



序号 修订前 修订后



第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1 130,609.9573 万元。 130,889.1273 万元。



公 司 投 资 总 额 为 人 民 币

130,889.1273 万元。





第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范

围为：研发、生产、加工、销售（含网 围为：研发、生产、加工、销售（含网

上销售）：高档生活用纸系列产品、纸 上销售）：高档生活用纸系列产品、纸

巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、 巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、

日用百货（限日用塑料制品、日用化学 日用百货（限日用塑料制品、日用金属

制品、日用金属制品、日用橡胶制品、 制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品）、

日用陶瓷制品）。从事浆板进出口业务 日用化工产品、第一类医疗器械。从事

2 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额 浆板进出口业务（不涉及国营贸易管理

及许可证管理商品的，按国家有关规定 商品，涉及配额及许可证管理商品的，

办理申请）。（以上项目不涉及外商投资 按国家有关规定办理申请）。第二类、

准入特别管理措施）（依法须经批准的 第三类医疗器械经营、生产。（以上项

项目，经相关部门批准后方可开展经营 目不涉及外商投资准入特别管理措施）

活动。） （依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动。）



第 二 十 一 条 股 份 总 数 为 第二十一条 股份总数为 130,889.1273

130,609.9573 万股，每股面值壹元人民 万股，每股面值壹元人民币，公司的股

3 币 ， 公司 的 股本 结 构为 ：普 通 股 本结构为：普通股 130,889.1273 万股。

130,609.9573 万股。



《中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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