公告日期:2020-02-26
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-08
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会
议通知于 2020 年 2 月 21 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2020 年 2 月 25
日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》。
综合考虑公司发展情况,并积极响应政府号召,公司拟变更经营范围。
另外,公司于 2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过
了《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》,同意以定向增发方式向 46 名激励对象授予 279.17 万股预留部分限制性股票,本次预留部分
限制性股票授予登记手续已于 2019 年 10 月 25 日办理完成,上市日期为 2019
年 10 月 30 日。公司注册资本由 130,609.9573 万元增加至 130,889.1273 万元,投
资总额由 130,609.9573 万元增加至 130,889.1273 万元,总股本由 130,609.9573
万股增加至 130,889.1273 万股。
公司拟对章程相应条款做出修订并重新制定章程,具体修订对比如下:
序号 修订前 修订后
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 130,609.9573 万元。 130,889.1273 万元。
公 司 投 资 总 额 为 人 民 币
130,889.1273 万元。
第十四条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营范
围为:研发、生产、加工、销售(含网 围为:研发、生产、加工、销售(含网
上销售):高档生活用纸系列产品、纸 上销售):高档生活用纸系列产品、纸
巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、 巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、
日用百货(限日用塑料制品、日用化学 日用百货(限日用塑料制品、日用金属
制品、日用金属制品、日用橡胶制品、 制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品)、
日用陶瓷制品)。从事浆板进出口业务 日用化工产品、第一类医疗器械。从事
2 (不涉及国营贸易管理商品,涉及配额 浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理
及许可证管理商品的,按国家有关规定 商品,涉及配额及许可证管理商品的,
办理申请)。(以上项目不涉及外商投资 按国家有关规定办理申请)。第二类、
准入特别管理措施)(依法须经批准的 第三类医疗器械经营、生产。(以上项
项目,经相关部门批准后方可开展经营 目不涉及外商投资准入特别管理措施)
活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
第 二 十 一 条 股 份 总 数 为 第二十一条 股份总数为 130,889.1273
130,609.9573 万股,每股面值壹元人民 万股,每股面值壹元人民币,公司的股
3 币 , 公司 的 股本 结 构为 :普 通 股 本结构为:普通股 130,889.1273 万股。
130,609.9573 万股。
《中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.……
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