公告日期：2023-10-28

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-033
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)于 2023
年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”）。

基于《上市公司独立董事管理办法》2023 年 9 月 1 日起施行，结合《深交所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定和公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。

本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

修订条文对照表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日
召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，同意按照《上市公司独立董事管理办法》及《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，现将修订情况对照如下：

修订前 修订后

第二十七条 公司的股份依法可以转让。 第二十七条 公司的股份依法可以转让。

公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市 公司股票在深圳证券交易所主板上市交易；公交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份 司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统
转让系统继续交易。 继续交易。

第一百零九条 董事可以在任期届满以前提 第一百零九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍 低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定,履行董事职务。 规定,履行董事职务。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。 董事会时生效。

董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律
法规和《公司章程》的规定。

第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
…… ……

（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股 （十八）法律、法规或公司章程规定，以及股
东大会授予的其他职权。 东大会授予的其他职权。

董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会 董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司 参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委会的意见和建议；按照有关规定应当报区 党委会的意见和建议；按照有关规定应当报区国资……
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