公告日期：2023-08-28

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-022
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年8月25日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

公司2023年半年度报告全文及其摘要2023年8月28日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2023年8月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 28 日


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