公告日期：2024-04-27

协鑫集成科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2023年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共计召开董事会 20 次，本人出席董事会会议情况如下：

本年应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席
姓名 职务

董事会次数 （次） （次） （次） （次）

程博 独立董事 12 6 6 0 0

报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下：

姓名 职务 亲自出席（次） 备注

程博 独立董事 4

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况


2023年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：

序号 时间 届次 发表独立意见

第五届董事会 1. 关于向关联方转让子公司51%股权暨累计关联交易的
1 2023.6.20

第四十二次 独立意见

1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见

第五届董事会 2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订
2 2023.6.30

第四十三次 稿）的议案》的独立意见

3. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（三次修订稿）的议案》的独立意见

1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见

2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订
第五届董事会 稿）的议案》的独立意见

3 2023.8.2

第四十五次 3. 关于《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见

4. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（四次修订稿）的议案》的独立意见

1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
第五届董事会 对外担保情况的专项说明及独立意见

4 2023.8.14

第四十六次 2. 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见

第五届董事会 1. 关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见……
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