公告日期：2024-04-27

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-036
协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会
议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月
25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度总经理工作报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

《2023 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 157,719,454.09 元，公司期末累计未分配利润为-7,902,493,101.58 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度内部控制自我评价报告》；

公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
上市公司内部控制规则落实自查表》；

《2023 年上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，
熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 2024 年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其 2024 年审计费用（包括控股子公司的审计）。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024
年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》……
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