公告日期：2024-04-27

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-047
协鑫集成科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00时

（2）网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月14日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度报告全文及摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

7.00 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信及 √

为子公司提供担保的议案

8.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 √

9.00 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 √

划的议案

10.00 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 √

11.00 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 √

12.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第五十七次会议及第五届监事会第三十四次会议审议通过，并同意提交至公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:……
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