公告日期：2024-04-27

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-037
鹏都农牧股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2024 年 4 月 22 日以电话的形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 24 日上午以通讯
表决的方式召开。本次会议由公司董事长田翊先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1．以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设
立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事严东明先生、尹峻先生和方征炜先生回避表决

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1．第八届董事会第三次会议决议；

2．2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。


鹏都农牧股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日


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