公告日期：2018-04-26

证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-014



骅威文化股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年



4月24日下午4:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于



2018年4月14日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并



主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和



《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要



的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司《2017年年度报告》的具体内容详见2017年4月26日刊登在指定信



息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017 年年度



报告摘要》的具体内容详见2018年4月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯



网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见 2018年 4月 26 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2017年度监事会工作报告》。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



3、审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见 2018年 4月 26日披露于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



4、审议通过了《2017年度利润分配预案》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2017 年度实现归属于母公司股东



净利润 365,266,276.47元（母公司净利润127,662,694.04元），减去母公司



提取 10%法定盈余公积金 12,766,269.40元，加上年初未分配利



润 613,198,629.71元，本年度实际可供股东分配的利润为352,500,007.07元



（母公司个别报表未分配利润为114,896,424.64元）。



根据公司利润实现情况和发展需要，2017 年度利润分配预案为派发现金股



利，以截至目前总股本859,828,874股为基数，按每10股派发现金股利0.5元



（含税），共计派发现金股利42,991,443.70元，不送红股、不以公积金转增股



本。公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润309,508,563.37元全额结



转下一年度。



监事会经审核后认为：公司2017年度利润分配方案是综合考虑了公司所处



行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资金使用需求等情况，符合公司目前的财务结构状况，符合中国证监会关于上市公司现金分红监管的有关要求和《公司章程》、《分红管理办法》和《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



5、审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况……
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