公告日期:2018-04-26
证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-013
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年4月24日下午2:30在公司一楼大会议室以现场结合通讯会议形式召开,会议通知已于2018年4月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司《2017年年度报告》的具体内容详见2018年4月26日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2017 年年度
报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见2018年4月26日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2017年年
度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了2017年度述职报告,将在公司2017年度股东
大会上进行述职。详见2018年4月26日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见 2018年 4月 26日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2017 年度实现归属于母公司股东
净利润 365,266,276.47元(母公司净利润127,662,694.04元),减去母公司
提取 10%法定盈余公积金 12,766,269.40元,加上年初未分配利
润 613,198,629.71元,本年度实际可供股东分配的利润为352,500,007.07元
(母公司个别报表未分配利润为114,896,424.64元)。
根据公司利润实现情况和发展需要,2017 年度利润分配预案为派发现金股
利,以截至目前总股本859,828,874股为基数,按每10股派发现金股利0.5元
(含税),共计派发现金股利42,991,443.70元,不送红股、不以公积金转增股
本。公司实施上述利润分配方案后,剩余可分配利润309,508,563.37元全额结
转下一年度。
董事会认为2017年度利润分配预案合法合规。独立董事发表了明确同意意
见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2018年4月26
日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网……
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