公告日期：2018-04-26

证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-016

骅威文化股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引

的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向

社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行

价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除

发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。

该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有

限公司“广会所验字[2010]第08000340195号”验资报告验证确认。

公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威文化股份有限公司

符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并

经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威文化股份有限公司向付强等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1404号）核准，公司向郭祥

彬发行人民币普通股（A股）21,294,308股，每股发行价格为人民币12.30元，募

集资金总额为人民币261,920,000.00元，扣除承销与保荐费人民币16,000,000.00

元，实际到账的募集资金为人民币245,920,000.00元，扣除其他发行费用人民币

3,670,600.00元，实际募集资金净额为人民币242,249,400.00元。上述募集资金到

位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字

[2015]G14007160172号”验资报告。

3

公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过《关于骅威文化股份有限公司

符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并

经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威文化股份有限公司向汤攀晶等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2153号）核准，公司向

湖州融城投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206股、

向湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206

股、向湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）

7,806,791股、向骅威文化股份有限公司第一期员工持股计划发行人民币普通股

（A股）2,590,139股，每股发行价格为人民币17.08元，募集资金总额为人民币

444,239,561.36元，扣除承销与保荐费人民币6,000,000.00元，实际到账的募集资

金为人民币438,239,561.36元，扣除其他发行费用人民币1,969,263.00元，实际募

集资金净额为人民币436,270,298.36元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠

江会计师事务所(特殊普通合伙）审验并于2015年10月23日出具“广会验字【2015】

G15001480172号”验资报告。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议，IPO募

集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号 募投项目名称 拟投入募集资金（人 截至2017年年末使用情况

民币万元）

包括项目变更在内支付完毕

1 生产基地扩建项目 6,839.88 4,379.4万元，剩余2,460.47万元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。