公告日期：2023-12-23

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-069
鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）
会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通
知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由
董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其制授权人士办理有关备案登记等相关事宜。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》的部分内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》的部分内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《独立董事工作细则》的部分内容进行修订。修订后的《独立董事工作细则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会实施细则》的部分内容进行了修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会实施细则》的部分内容进行了修订。修订后的《董事会提名委员会实施细则》的具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

7、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，公司董事会制定了《会计师事务所选聘制度》……
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