公告日期：2023-12-23

鼎龙文化股份有限公司

章 程

二〇二三年十二月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议......19
第五章 董 事 会......24

第一节 董事......25

第二节 董 事 会......29

第三节 独立董事专门会议......37

第六章 经理及其他高级管理人员......38
第七章 监 事 会......39

第一节监 事......39

第二节监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49
第十一章 修改章程......51
第十二章 附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由广东骅威玩具工艺（集团）有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914405001931672876。

第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交
易所上市。

如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：鼎龙文化股份有限公司。

英文名称： DINGLONG CULTURE CO.,LTD。

第五条 公司住所：汕头市澄海区澄华工业区玉亭路，邮政编码 515800。
第六条 公司注册资本为人民币 857,994,639 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：以科技创新为引擎，以文化发展为核心，以市场
需求为导向，通过促进人才发展和内部管理变革，为股东和社会不断创造新的价值。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：对高新科技项目、文化产业项目、
文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发、游戏软件的技术开发；广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报），广播电视节目制作；影视广告制作；电影发行；增值电信业务；文化活动策划；设计、制造和销售：模型、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；食品经营（由分支机构经营）。文化娱乐经纪代……
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