公告日期：2023-10-10

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-066



鼎龙文化股份有限公司



关于董事会、监事会完成换届选举



及聘任高级管理人员和相关人员的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开的

2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会

非职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第一次职工代表大会

选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第

六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现将相关情况公告如下：



一、公司第六届董事会组成情况



公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，

任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。根据 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：



1、董事长：龙学勤先生



2、副董事长：张家铭先生





3、董事会成员：龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士、龙晓彤女士、才国伟先生（独立董事）、丁利先生（独立董事）、李超先生（独立董事）



4、董事会专门委员会组成情况



（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；



（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；

（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；

（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。



董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。



二、公司第六届监事会组成情况



公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监

事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据 2023 年

第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第六届监事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

1、监事会主席：龙晓峰女士



2、监事会成员：龙晓峰女士、丁辉先生、张婕女士（职工代表监事）



公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况



根据第六届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：



1、高级管理人员



（1）总经理：龙学勤先生



（2）副总经理：王小平先生



（3）董事会秘书：王小平先生



（4）财务总监：徐淑军先生





上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王小平先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，熟练掌握履职相关专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。



2、其他相关人员



（1）证券事务代表：危永荧先生



（2）审计部负责人：陈晓洁女士



以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。



四、董事会秘书及证券事务代表联系方式



联系电话：020-32615774



传 真：……
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