公告日期：2023-10-10

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-062

鼎龙文化股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176股，占上市公司总股份的22.2519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994％；通过网络投票的股东11人，代表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525％。

6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提

案：

1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

（1）总体表决情况如下：

占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例

1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 204,444,726 99.8674%

1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 204,514,726 99.9016%

1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 204,584,426 99.9356%

1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 204,454,726 99.8723%

1.05 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 204,436,426 99.8633%

1.06 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 204,584,662 99.9358%

其中，中小投资者表决情况如下：

占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例

1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 211,650 43.8108%

1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 281,650 58.3006%

1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 351,350 72.7282%

1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 221,650 45.8808%
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