公告日期：2023-09-22

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-051
鼎龙文化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期已于 2023 年 6
月 11 日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于 2023 年6 月 8 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为确保公司董事会的正常运行及规范运作，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将相关情况公告
如下：

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议
通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士及龙晓彤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中李超先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司第五届独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

以上提名均获得被提名人本人书面同意，独立董事提名人已按照规定出具了独立董事提名人声明与承诺，独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证并按照相关规定出具了独立董事候选人声明与承诺。

根据相关规定，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，公司已根据《主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
上述董事候选人当选后，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事未低于公司董事会成员的三分之一；董事会成员数量及人员组成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真履行董事职责。

公司董事会对第五届董事会各董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、龙学勤先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999年 7 月至 2020 年 6 月历任广东鼎龙投资有限公司董事长、广东鼎龙实业集
团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）经理；2005
年 1 月至今担任鼎龙集团董事局主席，2018 年 11月至 2021年 5 月担任杭州鼎龙
执行董事，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长，2020 年 6 月至
今担任鼎龙文化股份有限公司总经理。曾获“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”“湛江市荣誉市民”“赣州市荣誉市民”、中国证券“金紫荆”奖年度卓越企业家、“广东省劳动模范”等荣誉称号。

龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 33,099,900 股，占公司总股本的 3.60%；其控制的杭州鼎龙为公司的控股股东，直接持有公司 171,129,453股，占公司总股本的 18.60%，根据杭州鼎龙与郭祥彬先生签署的《表决权委托协议》，郭祥彬先生将其持有的全部公司股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托予杭州鼎龙行使，截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份 3,723 股，占公司总股本的 0.0004%，龙学勤先生合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为 22.20%。龙学勤先生与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及第六……
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