公告日期：2023-09-22

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 编号：2023-053

鼎龙文化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 9 月
21 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司
2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召
开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 26 日（星期二）

7、本次会议的出席对象：

（1）截至 2023 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅。
二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 √

2.01 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举丁利先生为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举李超先生为第六届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 √

3.01 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监……
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