公告日期：2024-04-26

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-014
青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次

会议审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召
集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月 22 日 9:15 至 2024 年 5

月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √


3.00 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预 √

算报告》

4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构及确认 2023 √

年度审计费用的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额 √

度的议案》

8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

9……
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