公告日期：2018-12-18

四川雅化实业集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第四届董事会第四次会议，会议决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2018年12月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了相关议案，决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

①现场会议召开时间为：2019年1月3日下午14：30开始；

②网络投票时间为：2019年1月2日至2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。


7、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼）

8、本次股东大会出席对象

①本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司部分董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

本次会议将审议下列议案：

序号 议案名称

1 关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案

4 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案2、议案3、议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议的公告》。各议案的程序合法，资料完备。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

四、会议登记等事项

1……
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