公告日期：2018-12-18

四川雅化实业集团股份有限公司
公司章程

（经2018年12月17日第四届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决与决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总裁及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章 附则


第一条 为维护四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及股东
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司系
由四川雅化实业集团有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第三条公司于2010年10月12日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2010年11月9日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册中文名称：四川雅化实业集团股份有限公司

英文名称：SICHUANYAHUAINDUSTRIALGROUPCO.,LTD

公司法定住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号

邮政编码：625000

第五条 公司注册资本为人民币96000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长或总裁担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会
保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，
维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第十一条 公司根据中国共产党章程，设立中国共产党的组织，贯彻执行党的
方针政策,开展党的活动,并为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 公司股东应当遵守法律、法规和本章程，依法行使股东权利，不
得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东

第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

公司从事经营活动必须遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（包括总师、总
监等，下同）董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨是：诚信经营,求是做企,以人为本,遵法守纪,追
求社会效益和股东利益的统一，提高企业经济效益，创建有责任感、有生命力的现代企业，实现企业可持续发展。

第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：工业炸药、民用爆破器材、
表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1-5类、9类）；炸药现场混装服务；自营产品出口业务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品；包装装潢印刷品印刷（以工商登记为准）。
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