公告日期：2018-04-21

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国浩律师（成都）事务所



关于四川雅化实业集团股份有限公司



2017年年度股东大会之



法律意见书



（2018）国浩（蓉）律见字第283号



致：四川雅化实业集团股份有限公司



国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、冉龙琼律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。



本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。



本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津﹒成都﹒宁波﹒福州﹒南京﹒西安﹒香港﹒巴黎



第1页共8页



一、关于本次会议召集、召开的程序



1、本次会议的召集



经本所律师核查，公司董事会于2018年3月29日召开第三届董事会第三十六



次会议，会议决定于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。公司董事



会于 2018年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方法等内容。



2、本次会议的召开



本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 4



月20日下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号公司会议室召开并由



公司董事长郑戎主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意时间。



本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与年度股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律……
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