公告日期：2018-04-21

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-41



四川雅化实业集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况：



1、会议通知的情况：公司召开2017年年度股东大会的通知于2018年3月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-36）。



2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14∶30。



（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意时间。



4、现场会议召开地点：公司二楼会议室；



5、会议召集人：公司董事会；



6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；



7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。



二、会议出席情况：



出席本次股东大会的股东及代理人共32人，代表股份281,701,640股，占上市公司总股份的29.3439％，其中现场投票人数为32人，代表公司有表决权股份数281,701,640股，占公司有表决权股份总数的29.3439%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%，会议符合《公司法》的要求。



参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高以外



的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计22人（其中参加现场投票的22人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数101,606,527股，占公司股份总数的10.5840%。



公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。



三、议案审议和表决情况：



经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：



1、《关于审议<董事会2017年年度工作报告>的议案》



该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反



对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0％。



其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的



100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。



本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。



2、《关于审议<监事会2017年年度工作报告>的议案》



该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反



对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0％。



其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的



100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。



3、《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》



该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反



对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0％。



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