公告日期：2024-04-26

四川雅化实业集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东：

本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）个人履历情况

罗华伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，会计学教授、
博士生导师。1993 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业本科毕业，获学士学位；2000 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业研究生毕业，获硕士学位；2015年 6 月四川大学会计学专业博士研究生毕业，获博士学位。获得四川省会计学会社会科学优秀成果奖一等奖、企业宏观财务问题研究一等奖、农林高校财务管理本科人才“三三四”培养体系创新与实践特等奖等。2012 年至 2019 年，曾任雅安市商业银行独立董事。2019 年至今，任雅安发展投资有限责任公司外部董事。2012 年 10 月至今，任四川农业大学农业经济管理专业（会计与财务方向）博士研究生导师，长期担任四川农业大学校产业委员会首席财务专家。2021 年 6 月17 日至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年年度履职情况

本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会、董事会下属专门委
员会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了
必要的问询，在审议议案时，积极参与讨论并提出合理化建议。

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自参与了全部董事会，未

授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的 10 次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会正
确和科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员召集人，积极召集其他委员召开会议，全年共参加 4 次会议，对公司财务报告、定期报告、内部控制报告、聘请会计师事务所等事项进行了讨论与研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。

本人作为提名与薪酬考核委员会委员，积极参加提名与薪酬考核委员会会议，全年共参加 2 次会议，就公司高管薪酬、股权激励等事项为董事会决策提出了重要的参考意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真
履行相关职责。本人听取公司审计监察部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、内部审计工作报告、公司专项检查等，及时了解公司审计重点工作事项的
进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公
司风险管理水平，进一步健全公司内部控制体系；同时，本人积极与会计师事
务所进行有效沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情
况，确保审计结果客观、公正。

（四）保护投资者权益方面的情况

1、持续监督公司信息披露工作
本年度内，本人监督公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及

时、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，关注资本市场对公司的评价，收集投资者意
见，必要时向公司进行反馈并给出合理建议，有效维护投资者的合法权益。

2、充分发挥工作的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司历次董事会会议及所任职的各专门委员会会议，认真听取情况汇报，重点关注涉及中小股东利益的事项，审慎审议各项议案，……
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