公告日期：2024-04-26

四川雅化实业集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东：

本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）个人履历情况

侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，1982 年成都地
质学院探矿工程专业毕业，获工学学士学位；1988 年西南政法大学诉讼法专业研究生毕业，获法学硕士学位；2003 年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获经济学博士学位。现任四川省社会科学院研究员、本公司独立董事。四川省学术
和技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。2018 年 6 月 25 日至今，任本公司独
立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年年度履职情况

本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会、董事会下属专门委员会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必要的问询，在审议议案时，积极参与讨论并提出合理化建议。


（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自参与了全部董事会，未
授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的 10 次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名与薪酬考核委员会召集人，积极召集其他委员召开会议，参加 2 次会议，就公司高管薪酬、股权激励等事项为董事会决策提提出了重要的参考意见。

本人作为董事会审计委员会委员，参加 4 次会议，对公司财务报告、定期报告、内部控制报告、聘请会计师事务所等事项进行了讨论与研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人听取公司审计监察部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、内部审计工作报告、公司专项检查等，及时了解公司审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步健全公司内部控制体系；同时，本人积极与会计师事务所进行有效沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情
况，确保审计结果客观、公正。

（四）保护投资者权益方面的情况

1、持续监督公司信息披露工作

本年度内，本人监督公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，关注资本市场对公司的评价，收集投资者意见，必要时向公司进行反馈并给出合理建议，有效维护投资者的合法权益。
2、充分发挥工作的独立性


作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司历次董事会会议及所任职的各专门委员会会议，认真听取情况汇报，重点关注涉及中小股东利益的事项，审慎审议各项议案，客观、公正地发表意见和建议，基于独立、公正的原则发表独立意见，不受公司和主要股东的影响。

3、尽职做好定期报告披露监督工作

本人在公司 2022 年年度报告及 2023 年度各期定期报告的编制和披露过程
中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，通过不断加深对公司业务的了解，积极为公司出谋划策，通过对定期报告披露工作的监督，确保报告的质量，为投资者决策提供更完……
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