公告日期：2024-04-26

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-37
四川雅化实业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第五届董事会第三十五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次
会议审议通过了相关议案，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。
会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 开始；

②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、本次股东大会出席对象


（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，于当日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东, 授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室）

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议 √

案

2.00 关于审议《监事会 2023 年年度工作报告》的议 √

案

3.00 关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的 √

议案

4.00 关于审议《公司 2023 年年度财务决算报告》的 √

议案

5.00 关于审议《公司 2023 年年度利润分配预案》的 √

议案

6.00 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 ……
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