公告日期：2024-04-26

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份
广东佳隆食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东：

作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈昭哲，中国国籍，出生于 1947 年 10 月，大学本科，注册会计师、高
级会计师、注册资产评估师和经济师。曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人、建设分公司副总、高级会计师；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师、注册资产评估师；汕头大学开放学院外聘副高。现任广州衡源会计师事务所注册会计师、注册资产评估师。报告期内担任公司独立董事。

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。在召开董事会会议之前，本人通过各种方式调查、获取所需情况和资料，充分了解议题内容，为董事会决策做好准备工作。会议上本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建
议，充分发挥专业、独立作用，并按照规定对相关事项发表意见。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了赞成票，没有提出异议。

本人出席有关会议情况如下表所列：

董事会会议出席情况 股东大会出席情况

应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出席 亲自出
姓名 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 次数 席次数
议次数 次数 席会议

陈昭哲 5 2 3 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，具体情况如下：

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，认真履行定期报告的审阅和监督工作，加强与外聘审计机构的沟通与协调，认真听取、审阅外部审计机构对公司年报审计的总体策略及工作计划，及时了解审计工作进展情况，监督检查公司审计工作，确保审计报告按时提交；监督检查公司内部审计计划实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，督促重要问题的整改，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见，促进内部审计部门日常工作的有效运行；指导公司内部审计部健全完善内部控制体系，并对外部审计进行监督、评估，从切实维护股东权益和公司利益的角度出发，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能和监督作用。

2、提名委员会工作情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为公司提名委员会委员，本人与其他委员严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》
等相关规定，对公司董事会构架、人数及组成情况进行研究讨论并发表意见，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，促进公司发展规划和战略决策顺利实施，切实维护公司全体投资者的合法权益。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共……
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