公告日期:2019-01-16
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-001
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年01月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年01月15日以通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》
该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度控股子公司互保额度的公告》(2019-002)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-003)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2019年01月15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。