公告日期：2024-04-26

荣盛石化股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邵毅平，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，主要研究方向为：会计理论与会计准则、会计职业判断与盈余管理、资产减值会计等，重点关注公司诉讼风险及会计稳健性等诸多领域；曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现任浙江财经大学会计学教授，兼任杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任荣盛石化股份有限公司、永艺家具股份有限公司、中天服务股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职
责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东大会，会议的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议

10 1 9 0 0 否 5

（二）参加董事会专门委员会情况

1.审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、关联交易、对外担保、定期报告等事项，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议 1 次。作为提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司非独立董事候选人的任职资格等进行了审查，并提交董事会审议。

3.战略与 ESG 委员会


报告期内，战略与 ESG 委员会召开会议 1 次。作为战略与 ESG 委员会委员，
本人严格按照《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》等相关制度的规定，审议了公司 2023 年度重大经营战略及《2022 年社会责任报告》。

4.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案的合理性，并依据 2022 年度公司财务状况、经营成果完成情况和公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责，对董事、监事和高级管理人员进行绩效考评。

5.风险控制委员会

报告期内，风险控制委员会召开会议 1 次。作为风险控制委员会委员，本人严格按照《公司章程》等相关制度的规定，通过对 2022 年经营情况的分析，认为公司 2023 年需继续围绕公司总体经营目标，在主要环节、……
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