公告日期:2024-04-20
证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2024-012
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议决定,公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司第六届董事会第六次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年5月15日(星期三)下午2:00时。
(2)网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15日上午
9:15—9:25,上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日上午
09:15—2024年5月15日下午15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
( 2)网 络投 票: 公司将通 过深 圳证 券交易所 交易 系统 和互联网 投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第二次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年5月9日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案编码例示表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023年度财务决算报告 √
5.00 2023年度利润分配的方案 √
6.00 关于对外担保额度预计的议案 √
7.00 关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务 √
及商业保理业务暨关联交易的议案
8.00 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。