公告日期：2024-04-20

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-010
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理

业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）之
子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“恒基永
盛”）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务，即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的资信情况，为其提
供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务；子公司珠海横琴新区
恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）主要为公司库内仓储
客户采用库内存货质押或让与担保为其将现有的或者将有的应收账款
转让给保理人,保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账
款债务人付款担保等服务。

恒基永盛及恒旭达开展供应链管理服务及商业保理业务的对象主要为公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛、恒旭达拟与
珠海实友开展供应链管理服务及商业保理业务，主要服务内容包括提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、货物监管、物流运输监管、供应链预付货款、应收或未来应收账款的转让、质押融资、存货担保或存货质押保理融资等服务。
2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 41.40%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。公司的子公司与珠海实友签订供应链管理服务相关协议构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议，会议以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。

公司全体独立董事认为为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况


1、基本情况

（1）公司名称：珠海实友化工有限公司

（2）法定代表人：王宣

（3）注册资本：5000 万元人民币

（4）住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801

（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险

化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含

危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备

销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策

划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；

第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生

物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）截至 2023 年 12 月 31 日未经审计的主要财务数据：总资产

44,145.06 万元，净资产 14,913.57 万元，2023 年实现主营业务收入

39,166.45 万元，净利润-353.21 万元。

（7）股东情况

序 出资金额

股东 出资比例（%） 出资方式
号 （人民币：万元）


1 王青运 ……
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