公告日期：2023-12-08

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-050
通鼎互联信息股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开
职工代表大会选举职工代表沈国良先生担任公司第六届监事会职工代表监事。公
司于 2023 年 12 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的提案》、《关于董事会换届选举独立董事的提案》及《关于监事会换届选举的提案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的提案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》、《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理的提案》、《关于聘任公司董事会秘书的提案》、《关于聘任公司财务总监的提案》及《关于聘任公司审计部负责人的提案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及审计部负责人。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的提案》，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会任期

2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日。

（二）董事会成员

1、非独立董事：沈小平先生、白晓明先生、陈当邗先生、王先革先生、郭
红彪先生及陆凯先生；


2、独立董事：吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生；

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第六届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会成员

1、审计委员会委员：杨友隽、王涌、吴士敏

2、战略委员会委员：沈小平、白晓明、王涌

3、提名委员会委员：王涌、郭红彪、吴士敏

4、薪酬与考核委员会委员：吴士敏、陈当邗、杨友隽

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会任期

2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日。

（二）监事会成员

1、非职工代表监事：崔霏女士（监事会主席）、沈燕燕女士

2、职工代表监事：沈国良先生

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及审计部负责人情况

1、总经理：白晓明先生；

2、副总经理：沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生；

3、董事会秘书：陆凯先生；

4、财务总监：陈当邗先生；

5、审计部负责人：陈斌先生。


6、董事会秘书联系方式如下：

董事会秘书

姓名 陆凯
联系地址 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
电话 0512-63878226
传真 0512-63877239
电子信箱 luk@tongdinggroup.com

上述高级管理人员及审计部负责人任期三年，与第六届董事会任期一致。
特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

相关人员简历

沈小平先生， 1963 年 9 月出生，大专学历。1981 年至 1984 年，在浙江舟山某部服役；
1984 年 1 月至 1987 年 11 月，任吴江市委党校普通职员；1987 年 12 月至 1991 年 12 月，从
事个体经营；1992 年 1 月至 1998 年 10 月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999 年 11
月至 2000 年 1 月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000 年 1 月至……
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