公告日期：2023-11-22

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-044
通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提案》。

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2023年12月7日 14:30

网络投票时间为：2023年12月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月7日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年12月1日

7．出席对象：


（1）凡2023年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室（南大门进入）。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的提案》

（1）选举沈小平为第六届董事会非独立董事

（2）选举白晓明为第六届董事会非独立董事

（3）选举陈当邗为第六届董事会非独立董事

（4）选举王先革为第六届董事会非独立董事

（5）选举郭红彪为第六届董事会非独立董事

（6）选举陆凯为第六届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的提案》

（1）选举吴士敏为第六届董事会独立董事

（2）选举杨友隽为第六届董事会独立董事

（3）选举王涌为第六届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的提案》

（1）选举崔霏为第六届监事会非职工代表监事

（2）选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事

以上提案内容详见 2023 年 11 月 21 日于《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票

提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》 应选人数（6）
人

1.01 选举沈小平为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举白晓明为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈当邗为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举……
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