公告日期：2023-11-21

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-041

通鼎互联信息股份有限公司



第五届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明、刘东洋，独立董事林金桐、杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。



会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：



一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的提案》。



鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名沈小平先生、白晓明先生、陈当邗先生、王先革先生、郭红彪先生、陆凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）



公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。



以上非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，股东大会对非独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。



独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网





二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的提案》。



鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）



公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。



以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会对独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。



独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。



三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提案》。



因本次会议审议的部分议案需要提交股东大会审议，因此提议召开公司2023年第二次临时股东大会，会议日期确定后将另行通知。



特此公告。



通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件：董事候选人简历



沈小平先生，1963 年 9 月出生，大专学历。1981 年至 1984 年，在浙江舟山某部服役；

1984 年 1 月至 1987 年 11 月，任吴江市委党校普通职员；1987 年 12 月至 1991 年 12 月，从

事个体经营；1992 年 1 月至 1998 年 10 月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999 年 11

月至 2000 年 1 月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司董事

长；2011 年 11 月至 2020 年 5 月、2022 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光棒有限公司执行董事。

2001 年 10 月至今，任通鼎集团有限公司执行董事；2006 年 4 月至今，兼任苏州通鼎房地产

有限公司监事；2006 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光电科技有限公司执行董事；2010 年 12

月至今，兼任江苏通鼎宽带有限公司董事长；2011 年 1 月至今，兼任苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，兼任江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事；2018年 5 月至今，兼任中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事；同时还兼任吴江东方国发创业投资有限公司董事、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事、吴江商会

置业有限公司董事……
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