公告日期：2023-10-09

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-034
通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议(临时会议)通知，会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽以通讯方式参加会议）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》。

会议审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》，根据公司战略规划和经营发展的需要，公司拟与计大囡签署协议，以现金687.45万元人民币收购自然人计大囡所持江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）1.27%股权。

本次收购不会对公司产生巨大影响，收购完成后，公司持有通鼎宽带的股权比例将由98.73%提升至100%，通鼎宽带由公司的控股子公司变为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联
交易，也不构成重大资产重组行为。

《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。因经营发展需要，
公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股51%，以下简称“通鼎
新能源”）拟以自有资金6,000万元新设两家全资子公司苏州通鼎未来信息科
技有限公司、苏州裕秀新能源有限公司（以上均为暂定名，最终以工商核准
为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

《关于对外投资设立孙公司的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权的议案》。

会议审议通过了《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权
的议案》。通鼎互联控股子公司通鼎新能源拟以现金收购辽宁信宇阳泽建设
工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）100%股权。经交易各方友好协商，
本次交易的总对价为28.5万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
交易属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不
构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权的公告》详见公
司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的相关公告。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2023年10月9日

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